ПАО "Нижнекамскшина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2013 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
2.4 Кворум общего собрания: В определении кворума участвуют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 65 701 081. На момент открытия общего собрания зарегистрировались 120 акционеров, обладающие в совокупности 56 212 894 голосами, в том числе 116 акционеров, реализовавшие свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, обладающие 8 753 599 голосами, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.
- "ЗА" отдано 52 103 472 голоса, что составляет 92,6895 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 107 162 голоса, что составляет 7,3064 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 910 голосов, что составляет 0,0016 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- "ЗА" отдано 52 102 542 голоса, что составляет 92,6879 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 107 162 голоса, что составляет 7,3064 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 670 голосов, что составляет 0,0030 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
- "ЗА" отдано 52 006 724 голоса, что составляет 92,5174 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 203 210 голосов, что составляет 7,4773 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 550 голосов, что составляет 0,0028 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
- "ЗА" отдано 51 946 658 голосов, что составляет 92,4106 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 247 836 голосов, что составляет 7,5567 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 10 650 голосов, что составляет 0,0189 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 657 010 810.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
"ЗА" проголосовали 122 422 730
Маганов Наиль Ульфатович
"ЗА" проголосовали 97 610 464
Шарафеев Загит Фоатович
"ЗА" проголосовали 45 209 264
Бурганов Радий Фаридович
"ЗА" проголосовали 30 215 017
Городний Виктор Исакович
"ЗА" проголосовали 59 120 708
Лавущенко Владимир Павлович
"ЗА" проголосовали 56 128 337
Гарифуллин Искандар Гатинович
"ЗА" проголосовали 46 120 518
Сагдеев Альберт Адиевич
"ЗА" проголосовали 17 127 154
Якушев Ильгизар Алялтдинович
"ЗА" проголосовали 27 329 628
Файрузов Закир Аксанович
"ЗА" проголосовали 17 134 744
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
Годовиков Александр Дмитриевич – врИО генерального директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г. Казань
- "ЗА" отдано 18 371 539 голосов, что составляет 81,4224 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 119 841 голос, что составляет 18,2591 процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 71 020 голосов, что составляет 0,3148 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеня по кандидатуре недействительным – 840 голосов
Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 18 375 999 голосов, что составляет 81,4422 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 119 731 голос, что составляет 18, 2586 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 67 380 голосов, что составляет 0,2986 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеня по кандидатуре недействительным – 130 голосов
Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 18 372 349 голосов, что составляет 81,4260 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 119 711 голосов, что составляет 18,2585 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 71 050 голосов, что составляет 0,3149 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеня по кандидатуре недействительным – 130 голосов
Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
- "ЗА" отдано 18 371 539 голосов, что составляет 81,4224 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 119 841 голос, что составляет 18,2591 процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 71 020 голосов, что составляет 0,3148 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеня по кандидатуре недействительным – 840 голосов
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 52 032 772 голоса, что составляет 92,5638 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 107 162 голоса, что составляет 7,3064 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 71 800 голосов, что составляет 0,1277 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 8: «Об одобрении в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату».
8.1. Одобрить Дополнительное соглашение №13 от 29.12.2011 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 63 818 547 руб. без НДС, II квартал – 70 469 287 руб. без НДС, III квартал – 30 898 460 руб. без НДС, IV квартал – 74 518 899 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №13 от 29.12.2011 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.».
- "ЗА" отдано 13 627 828 голосов, что составляет 50,5622 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 140 585 голосов, что составляет 15,3625 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 6 800 голосов, что составляет 0,0252 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №14 от 11.01.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 67 222 300 рублей без НДС, II квартал – 58 716 800 рублей без НДС, III квартал – 69 213 827 рублей без НДС, IV квартал – 100 285 977 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №14 от 11.01.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.».
- "ЗА" отдано 13 628 998 голосов, что составляет 50,5666 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 139 285 голосов, что составляет 15,3577 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 030 голосов, что составляет 0,0261 процент от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.3. Одобрить Дополнительное соглашение №15 от 30.12.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 67 222 300 рублей без НДС, II квартал – 58 716 800 рублей без НДС, III квартал – 69 213 827 рублей без НДС, IV квартал – 83 285 977 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №15 от 30.12.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.».
- "ЗА" отдано 13 628 998 голосов, что составляет 50,5666 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 138 755 голосов, что составляет 15,3557 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 560 голосов, что составляет 0,0280 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.4. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за 2013 год и I-II квартал 2014 года.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за 2013 год, I-II квартал 2014 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 500 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 628 938 голосов, что составляет 50,5664 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 126 806 голосов, что составляет 15,3114 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 19 569 голосов, что составляет 0,0726 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 30 000 000 000 рублей без учета НДС.
Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 629 628 голосов, что составляет 50,5689 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 138 605 голосов, что составляет 15,3551 процент от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 6 510 голосов, что составляет 0,0242 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.6. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 800 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 629 628 голосов, что составляет 50,5768 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 123 891 голос, что составляет 15,3029 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 21 794 голоса, что составляет 0,0809 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.7. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 15 000 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 630 198 голосов, что составляет 50,5710 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 131 610 голосов, что составляет 15,3292 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 13 505 голосов, что составляет 0,0501 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.8. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 1 500 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 626 858 голосов, что составляет 50,5586 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 131 610 голосов, что составляет 15,3292 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 12 065 голосов, что составляет 0,0448 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.9. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 460 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 626 858 голосов, что составляет 50,5586 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 135 840 голосов, что составляет 15,3449 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 835 голосов, что составляет 0,0291 процент от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.10. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 310 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 560 718 голосов, что составляет 50,3306 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 201 980 голосов, что составляет 15,5956 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 835 голосов, что составляет 0,0291 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.11. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 480 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 625 208 голосов, что составляет 50,5525 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 135 990 голосов, что составляет 15,3454 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 9 335 голосов, что составляет 0,0346 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.12. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – ОАО «Нижнекамский механический завод».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту не может превышать 2 100 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 626 988 голосов, что составляет 50,5670 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 131 610 голосов, что составляет 15,3316 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 11 935 голосов, что составляет 0,0443 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.13. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 350 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 560 718 голосов, что составляет 50,3211 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 197 750 голосов, что составляет 15,5770 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 12 065 голосов, что составляет 0,0448 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.14. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 670 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 631 088 голосов, что составляет 50,5918 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 131 610 голосов, что составляет 15,3345 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 835 голосов, что составляет 0,0291 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
8.15. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Арендатор – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Арендодатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) аренды.
Предельный размер оплаты за аренду не может превышать 135 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- "ЗА" отдано 13 630 938 голосов, что составляет 50,5816 процентов от числа голосов всех не 93интересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 4 131 610 голосов, что составляет 15,3316 процентов от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 7 985 голосов, что составляет 0,0296 процента от числа голосов всех не заинтересованные в совершении обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки для №3: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
Вопрос повестки дня № 4: Утвердить размер дивиденда:
- по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям - не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича – генерального директор ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Маганова Наиля Ульфатовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов;
3. Городнего Виктора Исаковича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – начальника управления собственности;
4. Лавущенко Владимира Павловича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5. Гарифуллина Искандар Гатиновича – главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Шарафеева Загита Фоатовича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
7. Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина»;
8. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
9. Файрузова Закира Аксановича – первого заместителя директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по развитию производств;
10. Сагдеева Альберта Адиевича – председателя профкома ОППО ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Годовикова Александра Дмитриевича – врИО генерального директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г. Казань,
2. Сайфуллину Эльмиру Эльбрусовну – ведущего бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
3. Беспалову Светлану Анатольевну – начальника отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну – главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «Система-Сервис».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 7: Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит».
Вопрос повестки дня № 8:
«Решение 8.1. Одобрить Дополнительное соглашение №13 от 29.12.2011 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 63 818 547 руб. без НДС, II квартал – 70 469 287 руб. без НДС, III квартал – 30 898 460 руб. без НДС, IV квартал – 74 518 899 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №13 от 29.12.2011 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.».
Решение 8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №14 от 11.01.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 67 222 300 рублей без НДС, II квартал – 58 716 800 рублей без НДС, III квартал – 69 213 827 рублей без НДС, IV квартал – 100 285 977 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №14 от 11.01.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.».
Решение 8.3. Одобрить Дополнительное соглашение №15 от 30.12.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
• Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: I квартал – 67 222 300 рублей без НДС, II квартал – 58 716 800 рублей без НДС, III квартал – 69 213 827 рублей без НДС, IV квартал – 83 285 977 рублей без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
• Срок действия дополнительного соглашения №15 от 30.12.2012 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.».
Решение 8.4. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
• Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за 2013 год и I-II квартал 2014 года.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за 2013 год, I-II квартал 2014 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 500 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 30 000 000 000 рублей без учета НДС.
Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.6. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 800 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.7. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 15 000 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.8. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 1 500 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.9. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 460 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.10. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 310 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.11. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 480 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.12. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – ОАО «Нижнекамский механический завод».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту не может превышать 2 100 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.13. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.
Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 350 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.14. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) не может превышать 670 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
Решение 8.15. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Арендатор – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Арендодатель – ОАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) аренды.
Предельный размер оплаты за аренду не может превышать 135 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров»».
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2013 года.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф. Шарафеев
« 20 » июня 2013 г.
English (US) 