ПАО «Полюс»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 апреля 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 11 часов 31 минута по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 1, 2, 4 и 5 вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», составило 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (21.03.2025), без учета количества голосов, полученных в результате дробления 25.03.2025 обыкновенных акций ПАО «Полюс» – далее «Дата фиксации») или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров (14.04.2025) с учетом количества голосов, полученных в результате дробления 25.03.2025 обыкновенных акций ПАО «Полюс» – далее «Дата проведения заседания общего собрания»), а по 3 вопросу повестки дня составило 964 499 476 и 22260185 / 44520373 (число голосов при кумулятивном голосовании по состоянию на Дату фиксации) и 9 644 994 764 и 44520358 / 44520373 (число голосов при кумулятивном голосовании по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 81,8691 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Эмитента. Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Эмитента и для принятия решений по вопросам его повестки дня имелся. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 136 069 400 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881/133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 308 999 621 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 709 499 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 657 094 990 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 61,3153 % от участвовавших в Собрании;
«Против» - 571 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 5 710 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0005 % от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 41 448 908 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 414 489 084 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 38,6771 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 940 (по состоянию на Дату фиксации) или 69 400 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0065 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 690 (по состоянию на Дату фиксации) или 6 900 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 136 069 400 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 308 999 621 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.
Результаты голосования:
«За» - 66 648 270 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 666 482 704 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 62,1913 % от участвовавших в Собрании;
«Против» - 1 670 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 16 700 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0016 % от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 40 511 210 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 405 112 100 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 37,8021 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 788 (по состоянию на Дату фиксации) или 47 880 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0044 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 670 (по состоянию на Дату фиксации) или 6 700 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере:
- 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять), решение о котором было принято внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года, не будет завершен;* или
- 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) указанный процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» будет завершен.
* Если к моменту фактической выплаты ПАО «Полюс» дивидендов указанный процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» будет завершен, фактическая выплата объявленных дивидендов будет осуществляться в размере 73 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.
2. Установить 25 апреля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 224 624 600 и 42416643 / 44520373 (по состоянию на Дату фиксации) или 12 246 246 009 и 23483073 / 44520373 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 178 099 658 и 42416643 / 44520373 (по состоянию на Дату фиксации) или 11 780 996 589 и 23483073 / 44520373 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 964 499 476 и 22260185 / 44520373 (по состоянию на Дату фиксации) или 9 644 994 764 и 44520358 / 44520373 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 250 116 (по состоянию на Дату фиксации) или 652 501 160 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
2) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 175 255 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 752 550 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
3) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 214 104 (по состоянию на Дату фиксации) или 652 141 040 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
4) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 187 541 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 875 410 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
5) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 180 215 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 802 150 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
6) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 221 535 (по состоянию на Дату фиксации) или 652 215 350 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
7) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 149 393 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 493 930 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
8) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 167 770 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 677 700 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
9) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 149 641 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 496 410 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 71 076 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 710 760 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 377 311 824 и 22260185 / 44520373 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 3 773 118 244 и 44520358 / 44520373 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 371 367 (по состоянию на Дату фиксации) или 3 713 670 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 49 639 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 496 390 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
2) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
3) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
4) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
5) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
6) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
7) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
8) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
9) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 136 069 400 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 308 999 621 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 665 815 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 656 658 150 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 61,2745 % от участвовавших в Собрании;
«Против» - 3 848 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 38 480 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0036 % от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 980 125 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 9 801 254 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 38,7144 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 344 (по состоянию на Дату фиксации) или 73 440 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0069 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 640 (по состоянию на Дату фиксации) или 6 400 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).
2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 136 069 400 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 308 999 621 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 531 216 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 655 312 160 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 61,1489 % от участвовавших в Собрании;
«Против» - 35 835 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 358 350 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0334 % от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 41 593 908 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 415 939 084 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 38,8124 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 061 (по состоянию на Дату фиксации) или 50 610 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0047 % от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 588 (по состоянию на Дату фиксации) и 5 880 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2025 года, протокол № 02-25/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 15.04.2025г.