АО "Металлургический завод "Электросталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16.04.2025 г., Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, конференц-зал, начало в 14-00 ч.
2.4. Сведения о кворуме:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам № 1,2,5,6,7 повестки дня, составляет 672 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1,2,5,6,7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 672 840.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 1,2,5,6,7 повестки дня, составляет 650 008.
Кворум по вопросам № 1,2,5,6,7 повестки дня имелся и составлял 96,6066%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня, составляет 6 055 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 6 055 560.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3 повестки дня, составляет 5 850 072.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся и составлял 96,6066%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня, составляет 672 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 670 606.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 4 повестки дня, составляет 647 774.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся и составлял 96,5953%.
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.
«За» - 649 988 голосов, что составляет 99,9969% от участвовавших.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от участвовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от участвовавших.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
«За» - 649 969 голосов, что составляет 99,9940 % от участвовавших.
«Против» - 19 голосов, что составляет 0,0029 % от участвовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от участвовавших.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидатов в члены Совета директоров Общества Голоса, отданные ЗА кандидата
1 Иноземцев Александр Александрович 649 896
2 Калашников Сергей Вячеславович 650 106
3 Левин Лев Залманович 649 896
4 Лысенко Дмитрий Леонидович 649 896
5 Орыщенко Алексей Сергеевич 649 896
6 Харченко Иван Николаевич 649 896
7 Шильников Александр Евгеньевич 649 896
8 Шильников Евгений Владимирович 650 304
9 Яковлев Сергей Викторович 650 106
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Фамилия, имя, отчество кандидата:
1. Зуйков Николай Сергеевич:
«За» - 647 754 голоса (99,996%).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2. Меньшова Ольга Николаевна:
«За» – 647 754 голоса (99,996%).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
3. Хватов Игорь Викторович:
«За» – 647 754 голоса (99,996%).
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
«За» - 649 899 голосов, что составляет 99,9832 % от участвовавших.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от участвовавших.
«Воздержался» - 89 голосов, что составляет 0,0137% от участвовавших.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
«За» - 649 899 голосов, что составляет 99,9832 % от участвовавших.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от участвовавших.
«Воздержался» - 89 голосов, что составляет 0,0137% от участвовавших.
7. Утверждение аудитора Общества.
«За» - 649 988 голосов, что составляет 99,9969 % от участвовавших.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от участвовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от участвовавших.
2.7. Формулировки принятых решений:
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2024 года».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год – не выплачивать».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества: Иноземцев Александр Александрович, Калашников Сергей Вячеславович, Левин Лев Залманович, Лысенко Дмитрий Леонидович, Орыщенко Алексей Сергеевич, Харченко Иван Николаевич, Шильников Александр Евгеньевич, Шильников Евгений Владимирович, Яковлев Сергей Викторович».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна, Хватов Игорь Викторович».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня: «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2024 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
«Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу за 2024 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 18.04.2025 г., протокол № 1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 18.04.2025г.