ПАО "Нижнекамскшина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин.
2.4 Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 65 701 081 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 50 394 900, включая 751 155 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование по вопросам повестки дня, путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней и полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило 50 394 900, что составляет 76,7 процента от общего числа голосующих акций общества, участвующих в определении кворума.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Внесение изменений в устав ОАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" подано 50 363 950 голосов, что составляет 99,94 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 14 180 голосов, что составляет 0,03 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 4 350 голосов, что составляет 0,009 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
- "ЗА" подано 50 367 190 голосов, что составляет 99,95 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 11 500 голосов, что составляет 0,02 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 690 голосов, что составляет 0,007 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года.
- "ЗА" подано 50 364 800 голосов, что составляет 99,94 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 14 640 голосов, что составляет 0,03 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 390 голосов, что составляет 0,003 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
- "ЗА" подано 50 332 035 голосов, что составляет 99,88 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 47 445 голосов, что составляет 0,09 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 2 870 голосов, что составляет 0,006 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 503 949 000.
Итоги голосования по кандидатурам:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
"ЗА" проголосовали 112 472 573
Маганов Наиль Ульфатович
"ЗА" проголосовали 60 182 748
Шарафеев Загит Фоатович
"ЗА" проголосовали 43 214 898
Ильясов Радик Сабитович
"ЗА" проголосовали 42 767 783
Городний Виктор Исакович
"ЗА" проголосовали 52 182 998
Лавущенко Владимир Павлович
"ЗА" проголосовали 51 197 328
Гарифуллин Искандар Гатинович
"ЗА" проголосовали 50 190 028
Акулов Тимур Юрьевич
"ЗА" проголосовали 31 190 188
Якушев Ильгизар Алялтдинович
"ЗА" проголосовали 40 181 618
Файрузов Закир Аксанович
"ЗА" проголосовали 20 202 078
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 400 кумулятивных голосов.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества 48 366.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 65 652 715.
Итоги голосования по кандидатурам:
Годовиков Александр Дмитриевич – финансовый директор ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»
- "ЗА" подано 50 336 965 голосов, что составляет 99,95% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 4 210 голосов, что составляет 0,008% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 4 250 голосов, что составляет 0,008 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела методологии, бухгалтерского учета и налогооблажения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" подано 50 339 725 голосов, что составляет 99,95% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 3 160 голосов, что составляет 0,006% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 2 540 голосов, что составляет 0,005 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Зиятдинов Ильнур Рамилевич – помощник директора завода массовых шин ОАО «Нижнекамскшина»
- "ЗА" подано 50 343 365 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 1 400 голосов, что составляет 0,003% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 660 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
- "ЗА" подано 50 337 415 голосов, что составляет 99,95% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 3 360 голосов, что составляет 0,007% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 4 650 голосов, что составляет 0,009 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Всего признано недействительными 19 бюллетеней, содержащих 16 995 голосов.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
Итоги голосования:
- "ЗА" подано 50 278 205 голосов, что составляет 99,77 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 540 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 2 555 голосов, что составляет 0,005 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Вопрос повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года.
Вопрос повестки дня № 4: Утвердить размер дивиденда:
- по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича – генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
2. Маганова Наиля Ульфатовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов;
3. Городнего Виктора Исаковича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления собственности;
4. Лавущенко Владимира Павловича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Татнефть»;
5. Гарифуллина Искандара Гатиновича – главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть»;
6. Шарафеева Загита Фоатовича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
7. Ильясова Радика Сабитовича - исполнительного директора – генерального директора ОАО «Нижнекамскшина»;
8. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
9. Акулова Тимура Юрьевича – Государственного советника при президенте РТ по международным вопросам, директора Департамента внешних связей Президента РТ;
10. Файрузова Закира Аксановича – первого заместителя директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по развитию производств.
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Годовикова Александра Дмитриевича – финансового директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»;
2. Беспалову Светлану Анатольевну – начальника отдела методологии, бухгалтерского учета и налогообложения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
3. Зиятдинова Ильнура Рамилевича – заместителя главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскшина»;
4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну – главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «Система- Сервис».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий консультант отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 7: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит», г. Москва.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2011 года.
3. Подписи
Исполнительный директор-
генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов
« 26 » мая 2011 г.
English (US) 