АО "БМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе, о размере дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты по результатам 2024 финансового года.
«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе, о размере дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты по результатам 2024 финансового года»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, дивиденды по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025, протокол № 8
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117.
3. Подпись
3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 01.04.2024 № 29)
Ольга Александровна Юркина
3.2. Дата 24.04.2025г.