ПАО "Камчатскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество):
Принять следующее решение:
«1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.».
Вопрос №  11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго).
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго) (Приложение 13 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой
ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 27.01.2022 № 13), и все изменения к нему.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 24 апреля 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги
Номер государственной регистрации
ISIN код:
CFI код:
FISN код:
Акция обыкновенная
1-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753498
ESVXFR
KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
типа А
2-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753480
EPXXXR
KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 25.04.2025г.