ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 9: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 10: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 11: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 12: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его
на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2
к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по результатам 2024 года следующим образом:
№ пп; Показатель; Сумма (тыс.руб.)
1.Чистая прибыль – 171852
Распределить на:
2.Дивиденды по результатам 2024 года – 0
3.Инвестиции 2024 года – 19 572
4.Прибыль оставить нераспределенной – 152 281.
Вопрос №4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» принять следующее решение:
1.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по результатам 2024 года не выплачивать.
2.Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по результатам 2024 года не выплачивать.
Вопрос №5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудиторcкой организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год, Общество
с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос №6: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 780 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем заседании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664);
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 263 610 рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем заседании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 4 231 380 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 5%, при условии назначения на годовом Общем заседании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации АО «Кэпт».
Вопрос №7: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос №8: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров 27.10.2023 (Протокол от 30.10.2023 № 6), с 28.04.2025.
Вопрос №9: Об утверждении Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос №10: Об утверждении Изменения Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Вопрос №11: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
Вопрос №12: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1.Дополнить информацию (материалы), представляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 23.04.2025 (Протокол от 24.04.2025 №19) следующей информацией (материалами):
-рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «ТНС энерго Ярославль», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
2.Определить:
-отсутствие возможности дистанционного участия на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 11 часов 00 минут по московскому времени 29 мая 2025 года.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 28 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 29 апреля 2025 г., Протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 29.04.2025г.
English (US) 