ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0/
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год).
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (744 096)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Принять следующее решение:
«1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа «А» по результатам 2024 года.».
ВОПРОС № 4: О предложении годовому заседанию Общего собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» (далее- Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4 к решению.
ВОПРОС № 7: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3. Определить дату проведения Заседания – 04.06.2025.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01.06.2025.
5. Определить место проведения Заседания — РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго.
6. Определить время проведения Заседания – 11 часов 00 минут.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут.
8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
10. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.
11. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11.05.2025.
12. Определить следующую повестку дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- действующий Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15.05.2025 по 04.06.2025 по следующим адресам:
- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно Приложению 5 к решению.
16. Разместить Сообщение на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13.05.2025.
17. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025.
18. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению 6 к решению.
19. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 15.05.2025.
20. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 7 к решению.
21. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025.
22. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.
23. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
24. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 8 к решению.
25. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно Приложению 9 к решению.
26. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Муниципальным образованием «Ольский муниципальный округ Магаданской области», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-25 от
30 апреля 2025 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 30 апреля 2025 года.
English (US) 