ПАО "Сахалинэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 10:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3:
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее — Общество):
2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.».
ВОПРОС № 8:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго) (Приложение 9 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 № 15), и все изменения к нему.
ВОПРОС № 10:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ
от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), не меняется, является предельной и составляет 566 631 320 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор:
Приложения № 1.1 - 1.3 к Договору изложить в редакции Приложений 11 - 13 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС 11:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 - 2029 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению 14 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 14 к решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025, протокол № 13
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 06.05.2025г.