ПАО "Якутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2024 года.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) принять следующее решение:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам
2024 года.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.
Вопрос 13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»:
О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго)».
Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго) (Приложение 15 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой
ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2022 (протокол от 01.06.2022 № 14), и все изменения к нему.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг.
Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827;
CFI: EPXXXR.
2.4. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2025 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 06.05.2025г.