ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3 Дата проведения заседания: 05 мая 2025 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал.
Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 995 142
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 26 956 278
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 995 142
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 33 457
Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 33 457
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: «За» –2 994 022, «Против» –1 024, «Воздержался» –1.
По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. – 2 986 714
2. Ф.И.О. – 2 986 692
3. Ф.И.О. - 2 986 691
4. Ф.И.О. –2 986 687
5. Ф.И.О. – 2 986 687
6. Ф.И.О. – 2 986 687
7. Ф.И.О.– 2 986 687
8. Ф.И.О.– 2 986 687
9. Ф.И.О.– 2 986 687
«Против» – 5 535
«Воздержался» – 3 672
По вопросу № 3: «За»– 2 994 123, «Против» – 611, «Воздержался» – 408
По вопросу № 4: «За» – 32 434, «Против» – 615, «Воздержался» – 408
По вопросу № 5: «За» – 32 434, «Против» – 615, «Воздержался» – 408
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1. В связи с получением Обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».»
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 года, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “06” мая 2025г. М.П.