ОАО СМП

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием: заседание Общего собрания акционеров ОАО СМП, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 06 мая 2025 года.
Место проведения: город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут. Время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 2 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 3 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 4 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 5 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 6 повестки дня: 69,6643%;
по вопросу 7 повестки дня: 69,6497%;
по вопросу 8 повестки дня: 69,6497%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2024 год.
3.О распределении прибыли ОАО СМП за 2024 год и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
4.Об избрании Генерального директора ОАО СМП.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
7.О назначении аудиторской организации ОАО СМП.
8.Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 30 мая 2024 года по 05 мая 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
ЗА – 491 009 голосов (99,9479%);
ПРОТИВ – 0 голосов (0,0000%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 183 голоса (0,0373%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ОАО СМП за 2024 год.»
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
ЗА – 490 937 голосов (99,9332%);
ПРОТИВ – 38 голосов (0,0077%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 219 голосов (0,0446%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СМП за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
ЗА – 488 381 голос (99,4129%)
ПРОТИВ – 2 543 голоса (0,5176%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 270 голосов (0,0550%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:
«Прибыль, полученную ОАО СМП по результатам 2024 года, в размере 57 522 490 рублей 66 копеек направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития ОАО СМП. Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2024 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать.»
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
ЗА – 490 943 голоса (99,9345%);
ПРОТИВ – 0 голосов (0,0000%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 251 голос (0,0511%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Генеральным директором ОАО СМП Кривоносова Андрея Анатольевича сроком на 3 (три) года».
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных ЗА кандидата:
1.[Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 497 712 голосов;
2. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 174 голоса;
3. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 500 618 голосов;
4. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 223 голоса;
5. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 077 голосов;
6. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 565 голосов;
7. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 402 голоса;
8. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 077 голосов;
9. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]: 488 453 голоса.
ПРОТИВ всех кандидатов: 234 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2088 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО СМП следующих кандидатов:
1. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
2. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
3. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
4. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
5. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
6. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
7. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
8. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
9. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102].
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
1.[Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
ЗА: 490 921 голос (99,9300%);
ПРОТИВ: 0 голосов (0,0000%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 131 голос (0,0267%).
2.[Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
ЗА: 490 767 голосов (99,8986%);
ПРОТИВ: 0 голосов (0,0000%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 131 голос (0,0267%).
3.[Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
ЗА: 490 889 голосов (99,9235%);
ПРОТИВ: 0 голосов (0,0000%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87 голосов (0,0177%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов:
1. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
2. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
3. [Ф.И.О. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102].
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
ЗА – 488 861 голос (99,5107%);
ПРОТИВ – 2 172 голоса (0,4421%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 161 голос (0,0328%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 7 повестки дня:
«Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН:1035509000801) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2025 год».
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
ЗА – 490 859 голосов (99,9174%);
ПРОТИВ – 131 голос (0,0267%);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 204 голоса (0,0415%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 8 повестки дня:
«Не устанавливать и не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 30 мая 2024 года по 05 мая 2025 года».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 мая 2025 года, протокол №01/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления ОАО СМП (доверенность)
Лыпарь Роман Павлович
3.2. Дата 07.05.2025г.