ПАО "ТНС энерго НН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 7:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 8:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 9:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 10:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 11:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на
утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу № 2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу № 3:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» распределение прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года не производить.
Решение по вопросу № 4:
1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго НН».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по привилегированным акциям типа А ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу № 5:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Решение по вопросу № 6:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 860 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 742 160 рублей
без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 305 420 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 265 271 (Двести шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один) рубль без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Решение по вопросу № 7:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго НН» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 9:
Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от «01» августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 11:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго НН» - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО.
2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств ПАО «ТНС энерго НН» на 2024-2025 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование»(ОГРН 1027739431730).
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года, Протокол № 13/479
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 07.05.2025г.