ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2014 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 27 апреля 2014 года – 5 993 227 240 голосующих акций ОАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, третьему, пятому, шестому, восьмому вопросам повестки дня – 5 504 749 831, что составляет 91,84951% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по второму вопросу повестки дня – 49 542 748 479, что составляет 91,84951% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по четвертому вопросу повестки дня – 5 504 749 831, что составляет 91,85032% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК», имеющих право голосовать по данному вопросу.
по седьмому вопросу повестки дня – 5 504 749 831, что составляет 91,85028% от общего количества голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) ОАО «НЛМК», распределении прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 1.1.:
“За” – 5 500 681 475 голосов, что составляет 99,92609% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 18 018 голосов, что составляет 0,00033% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 286 706 голосов, что составляет 0,00521% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 1.2.:
“За” – 5 500 670 886 голосов, что составляет 99,9259% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 26 026 голосов, что составляет 0,00047% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 262 780 голосов, что составляет 0,00477% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчёт о прибылях и об убытках (отчёт о финансовых результатах) ОАО «НЛМК».
1.2. Выплатить дивиденды по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,67 рубля на одну обыкновенную акцию, за счёт нераспределённой прибыли ОАО «НЛМК» прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 136 006 920 голосов, что составляет 0,27452% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 0, что составляет 0,0% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1). Багрин Олег Владимирович – 5 321 529 898 голосов, что составляет 10,74129% от общего количества голосов участников собрания.
2). Визер Хельмут – 5 989 242 873 голоса, что составляет 12,08904% от общего количества голосов участников собрания.
3). Гагарин Николай Алексеевич – 5 227 605 887 голосов, что составляет 10,55171% от общего количества голосов участников собрания.
4). Деринг Карл – 5 243 434 588 голосов, что составляет 10,58366% от общего количества голосов участников собрания.
5). Лисин Владимир Сергеевич – 5 274 511 496 голосов, что составляет 10,64638% от общего количества голосов участников собрания.
6). Саркисов Карен Робертович – 5 226 459 442 голоса, что составляет 10,54939% от общего количества голосов участников собрания.
7). Скороходов Владимир Николаевич – 5 229 434 497 голосов, что составляет 10,5554% от общего количества голосов участников собрания.
8). Шортино Бенедикт – 5 389 976 620 голосов, что составляет 10,87945% от общего количества голосов участников собрания.
9). Штруцл Франц – 5 989 135 543 голоса, что составляет 12,08882% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Визер Хельмут;
3. Гагарин Николай Алексеевич;
4. Деринг Карл;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Скороходов Владимир Николаевич;
8. Шортино Бенедикт;
9. Штруцл Франц.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 497 174 667 голосов, что составляет 99,86239% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 914 868 голосов, что составляет 0,01662% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 2 943 327 голосов, что составляет 0,05347% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
По вопросу № 4 повестки дня:
1). Ершов Владислав Анатольевич
Итоги голосования:
“За” – 5 485 255 978 голосов, что составляет 99,64587% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 15 153 351 голос, что составляет 0,27528% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 379 289 голосов, что составляет 0,00689% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2). Красных Наталья Петровна
Итоги голосования:
“За” – 5 485 198 143 голоса, что составляет 99,64482% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 15 240 215 голосов, что составляет 0,27686% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 298 691 голос, что составляет 0,00543% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3). Куликов Валерий Серафимович
Итоги голосования:
“За” – 5 485 342 004 голоса, что составляет 99,64743% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 15 153 411 голосов, что составляет 0,27528% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 294 687 голосов, что составляет 0,00535% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4). Несмеянов Сергей Иванович
Итоги голосования:
“За” – 5 485 235 368 голосов, что составляет 99,6455% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 15 158 928 голосов, что составляет 0,27538% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 396 306 голосов, что составляет 0,0072% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5). Шипилова Галина Ивановна
Итоги голосования:
“За” – 5 485 243 188 голосов, что составляет 99,64564% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 15 240 215 голосов, что составляет 0,27686% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 302 695 голосов, что составляет 0,0055% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Ершов Владислав Анатольевич;
2. Красных Наталья Петровна;
3. Куликов Валерий Серафимович;
4. Несмеянов Сергей Иванович;
5. Шипилова Галина Ивановна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 5.1.:
“За” – 5 499 883 105 голосов, что составляет 99,91159% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 463 040 голосов, что составляет 0,00841% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 574 589 голосов, что составляет 0,01044% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.2.:
“За” – 5 499 918 147 голосов, что составляет 99,91223% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 486 038 голосов, что составляет 0,00883% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 570 585 голосов, что составляет 0,01037% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 6.1.:
“За” – 5 485 339 307 голосов, что составляет 99,64739% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 15 153 351 голос, что составляет 0,27528% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 775 725 голосов, что составляет 0,01409% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.2.:
“За” – 5 485 814 260 голосов, что составляет 99,65601% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 15 062 260 голосов, что составляет 0,27362% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 374 836 голосов, что составляет 0,00681% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.3.:
“За” – 5 500 466 349 голосов, что составляет 99,92219% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 143 143 голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 656 883 голоса, что составляет 0,01193% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.3. Утвердить Дивидендную политику ОАО «НЛМК» в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 500 502 931 голос, что составляет 91,77941% от общего количества голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
“Против” – 115 114 голосов, что составляет 0,00192% от общего количества голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
“Воздержался” – 576 818 голосов, что составляет 0,00962% от общего количества голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
Принимается решение:
Одобрить сделку на закупку концентрата железорудного агломерационного и руды железной агломерационной между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность. Предельная сумма сделки – 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) рублей с НДС без транспортных расходов. Срок действия сделки – с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 435 289 035 голосов, что составляет 98,73817% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 63 365 336 голосов, что составляет 1,1511% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 907 724 голоса, что составляет 0,01649% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2014 года, Протокол №38.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 30.12.2013 г. № 579 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “06” июня 2014 года М.П.
English (US) 