ОАО "ММК-МЕТИЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.
15 мая 2025 года бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 8.4 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата принятия решения заочным голосованием Советом директоров: 15.05.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2025, протокол № 9.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006. ISIN: RU000A0JNHX5, (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/300 от 28.12.2023)
П.Н. Черешенков
3.2. Дата 16.05.2025г.