ПАО НПО "Наука"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 14.05.2025, Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет №115.; 10 часов 00 минут; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГЗОСА).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,85 %)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Об отмене Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 8. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: № 1. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 062 544 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1510 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 2. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 062 554 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1500 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 3. Кворум: 99 576 486 (93,85%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Казарин Александр Сергеевич - 11 051 505; Кузнецов Сергей Евгеньевич - 11 052 495; Куличик Игорь Михайлович - 11 051 504; Меркулов Евгений Владиславович - 11 054 806; Росинская Нина Юрьевна - 11 051 505; Сдобников Андрей Вячеславович – 11 052 355; Смолко Владимир Викторович - 11 054 895; Фильков Андрей Николаевич - 11 054 805; Чичелов Роман Юрьевич - 11 087 595. Против всех кандидатов – 450, Воздержался по всем кандидатам – 90, Недействительные – 49 500. № 4. Кворум: 11 062 104 (93,85%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Култанов Нурлан Корганбекович: За – 11 056 524 (99,95%), Против -20 (0,00%), воздержался – 1 560 (0,01%), недействительные - 4000; Петрик Екатерина Олеговна: За – 11 056 524 (99,95%), Против -20 (0,00%), воздержался – 1 560 (0,01%), недействительные - 4000; Якимовец Елена Васильевна: За – 11060474 (99,99%), Против -70 (0,00%), воздержался – 1560 (0,01%); недействительные -0. № 5. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 062 544 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1510 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 6. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 058 464 (99,95%), Против – 20 (0,00) %, Воздержался – 5570 (0,05)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 7. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 062 404 (99,99%), Против – 80 (0,00) %, Воздержался – 1570 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 8. Кворум: 11 064 054 (есть 93,85%) голосов, итоги голосования: За – 11 058 454 (99,99%), Против – 30 (0,00) %, Воздержался – 5570 (0,05)%, Недействительные – 0 (0,0)%.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: 315 487 020 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли в размере 349 131 642 руб. 54 коп. оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 26 рублей 76 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 25 мая 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Сдобников Андрей Вячеславович, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Чичелов Роман Юрьевич. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Култанов Нурлан Корганбекович, Петрик Екатерина Олеговна, Якимовец Елена Васильевна. 5. Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, адрес места нахождения: 105094, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Семеновская, д.2/1 стр 1., пом.1/10). 6. Отменить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука». 7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» Кругликову А.В. в размере 300 000 рублей, Меркулову Е.В. в размере 500 000 рублей. 8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2025, Протокол № 55.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 16.05.2025