ПАО "Самараэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.05.2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2025 года, № 27/510.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года способом принятия решения общим собранием – заседание (тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года – 19.06.2025.
3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал);
Время проведения: 11:00 (местное время);
Время начала регистрации: 10:00 (местное время);
4. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 16.06.2025.
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 16.06.2025.
Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 16.06.2025.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 26.05.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
Определить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества, правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров не обладают:
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, в связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 06.06.2024, было принято решение о выплате им дивидендов по итогам 2023 года;
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
- сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29.05.2025 до 19.06.2025 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
- г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 29.05.2025 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, согласно Приложениям №1 - №3, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, согласно Приложению №4, а также материалы к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, не позднее 29.05.2025.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 29.05.2025.
11. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров в сроки, установленные настоящим решением.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
• 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»;
• 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.».
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 16.06.2025.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.
15. Определить, что сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 28.05.2025.
16. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго».
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и представить ее на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года:
Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 рублей 88 копеек распределить следующим образом:
- 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества;
- 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 19.05.2025
English (US) 