АО "Себряковцемент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: – 16.05.2025 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, инженерный корпус, 3 этаж, конференц-зал, 12:00 час.
2.4. Кворум общего собрания – имеется 92,4749 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года».
4. «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, за исключением выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года».
5. «Назначение аудиторской организации Общества».
6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 137 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 127 080.
Кворум – 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 127 044 голоса, что составляет 99.9717 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0157 % от принявших участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 16 голосов
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 137 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 127 080.
Кворум - 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 127 060 голоса, что составляет 99.9843 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0157 % от принявших участие в собрании
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 137 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 127 080.
Кворум - 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 127 060 голоса, что составляет 99.9843 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0157 % от принявших участие в собрании
Принятое решение: Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.
Вопрос повестки дня №4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, за исключением выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 137 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 127 080.
Кворум - 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 127 080 голоса, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024г.
Вопрос повестки дня №5: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 137 421.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 127 080.
Кворум - 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 127 054 голоса, что составляет 99.9795 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов, что составляет 0.0205 % от принявших участие в собрании
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».
Вопрос повестки дня №6: Избрание Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 824 526.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 824 526.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 762 480.
Кворум - 92,4749%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»
Макропулос Аристодимос -126 935
Коласис Фаидон -126 935
Смехов Владимир Юрьевич -127 142
Смехов Евгений Юрьевич -127 142
Христэас Кириакос -126 935
Яковлев Владимир Анатольевич -126 935
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 120 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 336 голосов
Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек:
Коласис Фаидон; Макропулос Аристодимос; Смехов Владимир Юрьевич; Смехов Евгений Юрьевич; Христэас Кириакос; Яковлев Владимир Анатольевич.
Вопрос повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 421.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 134 772.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 124 491.
Кворум – 92,3716%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кузина Мария Викторовна
«ЗА» - 124 431 голоса, что составляет 99.9518 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0161 % от принявших участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 40 голосов
Кандидат: Рыженко Елена Александровна
«ЗА» - 124 431 голоса, что составляет 99.9518 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0161 % от принявших участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 40 голосов
Кандидат: Синодинос Адамантиос
«ЗА» - 124 425 голоса, что составляет 99.9470 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 20 голосов, что составляет 0.0161 % от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0.0048 % от принявших участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 40 голосов
Кандидат: Фильченкова Марина Константиновна
«ЗА» - 124 431 голоса, что составляет 99.9518 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0.0161 % от принявших участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 40 голосов
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 человек:
Кузина Мария Викторовна; Рыженко Елена Александровна; Синодинос Адамантиос; Фильченкова Марина Константиновна.
2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 19.05.2025 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 19.05.2025