ОАО "Омский аэропорт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (вид заседания): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
16 мая 2025 года, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (здание управления, конференц-зал), 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания акционеров эмитента: число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании 135 163 голоса, что составляет 94.3401% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. " голоса распределились следующим образом:
ЗА 134 878 (% от принявших участие в заседании 99,7891); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (% от принявших участие в заседании 0.0015); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 283.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 120 095 088 рублей 09 копеек следующим образом: 120 094 524 рублей – направить на выплату дивидендов. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 761 рубль 20 копеек на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 761 рубль 20 копеек на акцию денежными средствами в рублях в срок и в порядке, которые предусмотрены законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, – 27 мая 2025 года.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 135 162 (% от принявших участие в заседании 99.9993); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (% от принявших участие в заседании 0.0000); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать в состав совета директоров Общества: Бактызина Светлана Николаевна, Берендеев Антон Юрьевич, Курманов Динар Хуснутдинович, Матненко Александр Сергеевич, Мингазов Рустам Рамилевич, Наделяев Юрий Анатольевич, Самодинский Кирилл Александрович, Ушаков Дмитрий Владимирович, Хафизов Андрей Сергеевич." кумулятивные голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам: 1. Бактызина Светлана Николаевна 135 248, 2. Берендеев Антон Юрьевич 134 969, 3. Курманов Динар Хуснутдинович 135 114, 4. Матненко Александр Сергеевич 135 005, 5. Мингазов Рустам Рамилевич 134 969, 6. Наделяев Юрий Анатольевич 134 969, 7. Самодинский Кирилл Александрович 134 960, 8. Ушаков Дмитрий Владимирович 134 960, 9. Хафизов Андрей Сергеевич 134 996; ПРОТИВ всех кандидатов: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0; не голосовали по всем кандидатам: 0; нераспределенные голоса: 1 160; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 117.
На основании итогов голосования избраны: Бактызина Светлана Николаевна, Курманов Динар Хуснутдинович, Матненко Александр Сергеевич, Хафизов Андрей Сергеевич, Берендеев Антон Юрьевич, Мингазов Рустам Рамилевич, Наделяев Юрий Анатольевич, Самодинский Кирилл Александрович, Ушаков Дмитрий Владимирович.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: " Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Грязнова Наталья Юрьевна, Дурова Юлия Николаевна, Емельянова Нелли Геннадьевна." голоса распределились следующим образом:
1. Грязнова Наталья Юрьевна: ЗА 135 016 (99.8912%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 147 (0.1088%); 2. Дурова Юлия Николаевна: ЗА 135 014 (99.8898%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 149 (0.1102%); 3. Емельянова Нелли Геннадьевна: ЗА 135 160 (99.9978%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 3 (0.0022%).
На основании итогов голосования избраны: Емельянова Нелли Геннадьевна, Грязнова Наталья Юрьевна, Дурова Юлия Николаевна.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: "Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Налогинформ" (ИНН 5504214160)." голоса распределились следующим образом:
ЗА 135 147 (% от принявших участие в заседании 99.9882); ПРОТИВ 1 (% от принявших участие в заседании 0.0007); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 (% от принявших участие в заседании 0.0111); не голосовали: 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 39 от 19 мая 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 25 г. М.П.