ПАО "Саратовэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(раскрытие инсайдерской информации)
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19 мая 2025 г.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) / годовое (согласно ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание / способ принятия решений общим собранием акционеров общества:заседание (согласно ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции).
2 .3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 мая 2025 г.;
г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, стр. 2, Шахматный дворец, зал «Кубок», 2-й этаж;
11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня №1
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №2
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №3
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №4
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №5
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №6
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №7
Число голосов/Число кумулятивных голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 /47 823 722 595 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Кворум по вопросу повестки дня №8
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 313 746 955 / 83.5699%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения
5 313 746 955
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Кворум по вопросу повестки дня №9
Число голосов/ Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №10
Число голосов/ Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №11
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №12
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров
6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
5 313 746 955 / 83.5699%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2024 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 436 955 / 99.9942 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 000 /0.0006 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2024 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 436 955 / 99.9942 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 000 /0.0006 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.
Вопрос № 3 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 312 216 955 / 99.9712 %
ПРОТИВ: 1 250 000 / 0.0235 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 312 165 628 / 99.9810 %
ПРОТИВ: 730 000 / 0.0137 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 005 / 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 570 322.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 5 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 312 675 628 / 99.9798 %
ПРОТИВ: 740 000 / 0.0139 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 305 / 0.0010 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 022
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 5.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 6 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 312 666 955 / 99.9797 %
ПРОТИВ: 550 000 / 0.0104 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 250 000 / 0.0047 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 7 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 5 012 705 977
2 Садовникова Лариса Викторовна 5 012 941 057
3 Саламатов Сергей Владимирович 5 013 162 832
4 Карасев Дмитрий Владимирович 5 011 286 622
5 Конева Анна Анатольевна 5 011 286 622
6 Екимова Элина Николаевна 5 011 901 367
7 Жабин Никита Александрович 5 011 286 622
8 Соловьева Лилия Александровна 935 971 539
9 Старжинский Марк Александрович 5 011 286 622
10 Понкратов Алексей Викторович 6 783 073 137
11 Павлова Елена Олеговна 0
12 Петриева Юлия Владимировна 0
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 1 620 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 4 680 000
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 5 012 705 977
2 Садовникова Лариса Викторовна 5 012 941 057
3 Саламатов Сергей Владимирович 5 013 162 832
4 Карасев Дмитрий Владимирович 5 011 286 622
5 Конева Анна Анатольевна 5 011 286 622
6 Екимова Элина Николаевна 5 011 901 546
7 Жабин Никита Александрович 5 011 286 641
8 Соловьева Лилия Александровна 935 971 539
9 Старжинский Марк Александрович 5 011 286 622
10 Понкратов Алексей Викторович 6 783 073 137
11 Павлова Елена Олеговна 0
12 Петриева Юлия Владимировна 0
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 1 620 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 4 680 000
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 520 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 7.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе: Понкратов Алексей Викторович, Саламатов Сергей Владимирович, Садовникова Лариса Викторовна, Орлов Дмитрий Станиславович, Екимова Элина Николаевна, Жабин Никита Александрович, Карасев Дмитрий Владимирович, Конева Анна Анатольевна, Старжинский Марк Александрович.
Вопрос № 8 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов / Проценты справочно % (**)
Щербакова Анастасия Сергеевна
ЗА: 4 559 527 162 / 85.8063 %
ПРОТИВ: 0 /0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:753 939 793 / 14.1885 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Давыдкин Дмитрий Викторович
ЗА: 4 559 527 162 / 85.8063 %
ПРОТИВ: 0 /0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:753 939 793 / 14.1885 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Макарова Евгения Владимировна
ЗА: 4 559 527 162 / 85.8063 %
ПРОТИВ: 30 000 /0,0006%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:753 939 793 / 14.1885 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Трегуб Сергей Алексеевич
ЗА: 4 559 527 162 / 85.8063 %
ПРОТИВ: 30 000 /0, 0006%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:753 939 793 / 14.1885 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Кравченко Дмитрий Вадимович
ЗА: 4 559 527 162 / 85.8063 %
ПРОТИВ: 30000 /0,0006%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:753 909 793 / 14.1879 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 8.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Щербакова Анастасия Сергеевна, Давыдкин Дмитрий Викторович, Кравченко Дмитрий Вадимович, Макарова Евгения Владимировна, Трегуб Сергей Алексеевич.
Вопрос № 9 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 305 917 99.9917 %
ПРОТИВ: 30 000 / 0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 131 038 / 0.0025 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2025 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110)
Вопрос № 10 повестки дня:
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 286 955 / 99.9913 %
ПРОТИВ: 140 000 / 0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 40 000 / 0.0008 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
Вопрос № 11 повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
При подведении итогов по вопросу № 11. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 246 955 / 99.9906 %
ПРОТИВ: 140 000 / 0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 80 000 / 0.0015 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 11.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26.05.2023 (Протокол от 26 мая 2023 г. № 47).
Вопрос № 12 повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
При подведении итогов по вопросу № 12. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 312 936 955 / 99.9848 %
ПРОТИВ: 140 000 / 0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 390 000 / 0.0073 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 280 000
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 12.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению №1.
2. Признать утратившим силу «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 г. № 42).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 мая 2025 г., №49.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.8.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.
3.Подпись
3.1.  Руководитель направления
по корпоративной работе на основании
доверенности от 03 февраля 2025 г. А.Ю. Каранова
№27-с
3.2. Дата: «19» мая 2025 г. М.П.