ОАО "СМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283 – А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2025.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров 19.05.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров
«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2024 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать акционерам ОАО «СМЗ» убыток Общества, сформированный по результатам работы 2024 года в размере 1 136 576 402 рубля 14 копеек, не распределять, учесть его при распределении прибыли будущих периодов.
Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.
Принятое решение:
5.1. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров Чебаненко Марину Алексеевну.
5.2. Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров Полонянкину Светлану Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 19.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 20.05.2025 № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора В.А. Киселев
3.2. Дата « 20 » мая 2025 г.