ПАО КМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Получены опросные листы от 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Решение: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества»
Решение: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2024 год не выплачивать.
По вопросу 10 повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров Общества Кандидата (Фамилия Имя Отчество кандидата) в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19 мая 2025 года № 15/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные:
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированны типа «А»:
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Клоков
3.2. Дата 20.05.2025г.