ПАО «ГК «Самолет»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Иваненко Андрей Владимирович до проведения заседания Совета директоров предоставил письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2024 года.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (Один) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2024 года.»:
Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2024 год.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2024 года:
Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих кандидатов:
1. Акиньшина Анна Николаевна
2. Голубков Дмитрий Аркадьевич
3. Глинберг Владислав Александрович
4. Евтушевский Игорь Викторович
5. Кенин Михаил Борисович
6. Кумыков Азамат Вячеславович
7. Прыгунков Александр Сергеевич
8. Соколова Екатерина Феликсовна
9. Языков Артем Валерьевич
По 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
Определить статус «независимый директор» для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»:
1. Глинберг Владислав Александрович
2. Кумыков Азамат Вячеславович
3. Соколова Екатерина Феликсовна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 19.05.2025 г., № 13/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Акиньшина
3.2. Дата 20.05.2025г.