ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
решение совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
Решение по вопросу №1: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
Решение по вопросу №2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года.
Решение по вопросу №3: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2024 года 2 157 551
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2024 года 900 000
Инвестиции 2024 года 302 966
Прибыль оставить нераспределенной 954 585
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» и порядку их выплаты.
Решение по вопросу №4: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» из чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 50,36531643 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом заседании решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №5: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2025 год Акционерное общество «Кэпт»
(ОГРН: 1027700125628).
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №6: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664);
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 676 830 рублей, без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 839 940 рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы в размере не более 241 997 (двести сорок одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу №7: Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №8: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Решение по вопросу №8: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №9: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Решение по вопросу №9: Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №10: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Решение по вопросу №10: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №11: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Решение по вопросу №11: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2025 № 25.14.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А.Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 20 25 г. М.П.