ПАО "ЧКПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в т.ч.
-о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
-о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
-о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов, согласия всех кандидатов получены.
Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
•Константинов Денис Михайлович
•Минина Ирина Анатольевна
•Пейчева Елена Александровна
•Седаева Ирина Федоровна
•Симбирякова Ольга Владимировна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать кандидата в члены Совета директоров независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1;
2)Признать кандидата в члены Совета директоров независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, способ принятия решений общим собранием акционеров определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
Решили: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров 26 июня 2025 года.
Место проведения заседания: г.Челябинск, ул.Маркса, д.54, офис 401, регистратор Челябинского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 23 июня 2025 года.
Время проведения заседания 15-00 (местное время), время начала регистрации 14-00 (местное время)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
Решили: 1) внести в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества;
2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16.05.2024 года о назначении аудиторской организации Общества;
3) назначить для проведения аудита за 2024 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, в связи с невозможностью заключения договора с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, назначенным аудиторской организацией ПАО «ЧКПЗ» годовым общим собранием акционеров 16 мая 2024 года;
4) назначить для проведения аудита за 2025 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975.
5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 июня 2025 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 01.06.2025 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год в общем размере 2 000 000 рублей. В случае принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров о выплате вознаграждения распределить вознаграждение согласно Приложению № 1.
Внести в бюллетень для голосования вопрос в повестку дня заседания общего собрания акционеров: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2024 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в общем размере 2 000 000 рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года
4.Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Назначение аудиторской организации Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2024 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2024 года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации;
-перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
-сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 июня 2025 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решили: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 576 207 360 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года
•Выплатить дивиденды в размере 720 рублей на каждую обыкновенную именную акцию
•Выплатить дивиденды в размере 720 рублей на каждую привилегированную именную акцию
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в количестве 2 штук, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня (прилагаются). Направить бюллетени для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить Председателем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2025 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 мая 2025 года, Протокол № 3/25
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года)
И.А. Рыкова
3.2. Дата 21.05.2025г.