ПАО «Группа Позитив»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр».
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 12 часов 07 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 640 926 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 640 926 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 358 379 496 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении аудиторской организации Общества;
4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 39 751 237 (99,827456 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 58 242 (0,146263 %) голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 462 (0,026273%) голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 0 (0,000000 %) голосов.
«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голосов.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 41 782 620 голосов.
2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 321 102 голоса.
3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 215 133 голоса.
4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 083 523 голоса.
5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 266 727 голосов.
6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 229 790 голосов.
7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 085 730 голосов.
8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 080 408 голосов.
9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 072 685 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 85 599 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 60 984 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 38 277 голосов.
«По иным основаниям» - 56 918 голосов.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 39 765 687 (99,863744 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 6 161 (0,015472 %) голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 068 (0,120713 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 25 (0,000063 %) голосов.
«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голоса.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 39 722 723 (99,755848 %) голоса.
«ПРОТИВ» - 4 110 (0,010321 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 081 (0,233755 %) голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 27 (0,000068%) голосов.
«По иным основаниям» - 3 (0,000008%) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
На основании рекомендации Центрального Банка России, одобрить сделку по возврату Обществом в пользу АО «Позитив Текнолоджиз» разницы в размере 4 067 265 959 рублей, совершенную в процессе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу АО «Позитив Текнолоджиз», оплаченных неденежным имуществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (протокол ВОСА от 7 ноября 2024 года № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «21» мая 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2025 №10)
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 21.05.2025г.