ПАО "ПРОМОМЕД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с пунктом 3.9 Положения о дивидендной политике Общества, рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ПРОМОМЕД» дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать, в связи с чем не выдвигать предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4/2025 от 21.05.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: Акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 21.05.2025г.