ПАО "Софтлайн"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие — 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2024 год.
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025»
Принято решение:
Утвердить (i) отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 1 квартал 2025 года
По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
По вопросу 9 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках»
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024?года, включающий отчет о совершенных Обществом в 2024 году сделках
По вопросу 10 повестки дня: «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год»
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
(1) распределить прибыль по результатам 2024 года в размере 1 402 484 144,27 руб. в следующем порядке: на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества направить 1 000 005 000,00 руб., прибыль в размере 402 479 144,27 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
(2) размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества - 2,50 руб.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн»
Принято решение:
Утвердить Политику Информационной группы компаний Общества с правками в Приложение «Перечень минимальных требований по выполнению политики в ПАО «Софтлайн» и ее дочерних и зависимых компаниях» в представленной редакции.
По вопросу 12 повестки дня: «Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»»
Принято решение:
Утвердить Регламент «5.08 Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правки в Регламент «5.01 Нематериальные активы» в представленных редакциях;
По вопросу 14 повестки дня: «Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года»
Принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Тараканов Артем Вячеславович;
9. Тарасов Алексей Евгеньевич.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 05/25 от 21.05.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 22.05.2025г.