ПАО "Дорисс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Рощин Всеволод Игоревич, Митюшин Александр Вячеславович, Гурьева Инна Геннадиевна, Тимошенко Алексей Васильевич, Иванова Елена Вениаминовна, Масин Вячеслав Павлович, Столяров Андрей Михайлович
Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 7, что составляет 100 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. в соответствии со ст.36 и ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» учитывая Устав Общества, информацию о выплате дивидендов по акциям Общества, состояние отрасли, конъюнктуру рынка, перспективы развития бизнеса, экономическое и финансовое состояние Общества, события экономики, геополитические факторы, уровень спроса и предложения на акции Общества, совершенные сделки с акциями Общества исходя из рыночной стоимости акций, определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 11 рублей за одну акцию.
2. в целях увеличения размера уставного капитала Общества, привлечения инвестиционных средств для пополнения оборотных средств Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Общества на 202 369 475 (Двести два миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 18 397 225 (Восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч двести двадцать пять) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая в целях привлечения инвестиционных средств для пополнения оборотных средств Общества следующим образом:
1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 11 (одиннадцать) рублей за одну акцию.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой центр 21» (ОГРН 1172130005850)
Садыкова Гульшат Рамилевна (ИНН в протоколе НС указан)
4. Форма оплаты дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска может быть осуществлена денежными средствами в валюте РФ путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Общества либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг».
3. провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Дорисс» «26» июня 2025 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Регистрацию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Дорисс», начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2. Дата окончания приема бюллетеней – «23» июня 2025 года (включительно).
4. утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Дорисс» - «02» июня 2025г.
5. утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорисс»:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2024г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2024 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания.
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания осуществляется не менее чем за 21 календарный день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/info.html.
В сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть указано:
• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
• способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
• дата и время проведения заседания,
• место проведения заседания;
• дата окончания приема бюллетеней для голосования;
• адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
• повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем или некоторым вопросам повестки.
• сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
7. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством:
1. проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4. годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2024 году;
5. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6. заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2024 года
7. сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета;
8. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
9. документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества;
10. сведения о кандидате аудиторской организации Общества;
11. рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года и по выплате дивидендов по итогам 2024 года;
12. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
14. проект изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества (№ 219), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения.
8. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение).
9. рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
10. рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль за 2024 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты; вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2024 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2025 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества.
11. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава членов наблюдательного совета Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в наблюдательный совет ПАО «Дорисс»:
Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность
1 Масин Вячеслав Павлович Директор ООО «Мостовые системы»
2 Рощин Всеволод Игоревич Советник генерального директора ПАО «Дорисс»
3 Столяров Андрей Михайлович Директор ООО «Дорисс-Скан»
4 Митюшин Александр Вячеславович Директор ООО «СТС»
5 Тимошенко Алексей Васильевич Директор ООО «Виртуальный мир»
6 Иванова Елена Вениаминовна Директор ООО «ПЦ 21»
7 Гурьева Инна Геннадиевна Корпоративный секретарь ПАО «Дорисс»
12. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава членов ревизионной комиссии Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Дорисс»:
Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность
1 Алексеева Анна Анатольевна Начальник финансово-экономического отдела ПАО «Дорисс»
2 Алексеева Елена Валерьевна Бухгалтер первой категории ПАО «Дорисс»
3 Алексеева Тамара Альбертовна Ведущий бухгалтер ООО «Дороги Чувашии»
4 Афанасьева Лидия Сергеевна Ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО «Дорисс»
5 Степанова Наталья Владимировна Заместитель начальника производственного отдела по торгам, планово-производственным вопросам ПАО «Дорисс»
13. включить в бюллетени для голосования по назначению в качестве аудиторской организации ПАО «Дорисс» - ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836).
14. поручить выполнение функций счетной комиссии и определение кворума регистратору Общества – АО «Новый регистратор» - Чувашский филиал.
Ведения протокола годового заседания общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО «Дорисс».
15. утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22.05.2025г. Протокол №24
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- серия ценных бумаг (при наличии): нет
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D
- дата его (ее) регистрации: 16.04.2002г.
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 22.05.2025г.