ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №8 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №13 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №14 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №15 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 13: О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7.
ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8.
ВОПРОС № 15: О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 304 от 22 мая 2025 г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2057-юр от 20.06.2024 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 22.05.2025г.