ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 4:
пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада»
по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 мая 2025 года, № 519/31.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21 мая 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата «23» мая 2025 года (подпись)
М.П.