ПАО "Гайский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2-«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 6 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 8 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 9 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 10 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 11 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 12 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 13 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 14 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 15 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году. Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов:
• Блохин Олег Николаевич
• Гольцов Всеволод Владимирович
• Ефимов Николай Иванович
• Звонарев Дмитрий Георгиевич
• Комаров Александр Анатольевич
• Пушкин Алексей Павлович
• Словеснов Артем Анатольевич
По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов:
• Елистратова Елена Федоровна
• Солошенко Анастасия Геннадиевна
• Шапошников Дмитрий Андреевич
По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году.
По пятому вопросу: Определить дату, место и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 28 июня 2025 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, зал заседаний управления ПАО «Гайский ГОК». Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации: в 10 часов 00 минут.
По шестому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 25 июня 2025 года.
По седьмому вопросу: Определить адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По восьмому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 04 июня 2025 года.
По девятому вопросу: Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год.
1. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».
По десятому вопросу: Определить форму и текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 07 июня 2025 года.
По одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- сведения о кандидате в аудиторскую организацию;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2025 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По двенадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По тринадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год.
По четырнадцатому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений дня годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
По пятнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 23 мая 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гольцов
3.2. Дата 23.05.2025г.