ПАО "КИФА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «О проведении годового заседание Общего собрания акционеров»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «КИФА» на 2025 год»: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год. 2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2024 год».
По вопросу № 2 повестки дня: «1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно Приложению №1. 2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
По вопросу № 3 повестки дня: «1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль ПАО «КИФА» в размере 9 190 тыс. руб. не распределять, оставить не распределенной. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «КИФА» по итогам 2024 года не выплачивать».
По вопросу № 4 повестки дня: «Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить внешним Аудитором Общества на 2025 год - Юникон Акционерное общество (ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, комн. 50).».
По вопросу № 5 повестки дня: «1. Определить размер вознаграждения Аудитора Общества (Юникон АО) за 2025 год в сумме 5 520 000 рублей, включая НДС. Стоимость указана без учета накладных расходов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ в случае оказания услуг вне территории г. Москвы. Накладные расходы оплачиваются отдельно по фактическим затратам. 2. Определить, что увеличение вознаграждения Аудитора Общества на 10% допускается при условии возникновения дополнительного объема оказываемых услуг».
По вопросу № 6 повестки дня: «Утвердить следующий список кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Сунь Тяньшу;
2. Шостак Кайл Сергеевич;
3. Маслов Алексей Александрович;
4. Бессмертная Анна Анатольевна;
5. Ли Минь;
6. Ци Тао
7. Ли Сюфэн;
8. Афонина Ирина Альбертовна;
9. Чжоу Лицюнь».
По вопросу № 7 повестки дня: «1. На основании критериев определения независимого статуса членов Совета директоров, которые содержатся в Приложении 4 к Правилам Листинга Московской биржи (далее - Критерии независимости), п. 2.4.1 (пп. 101-107) Кодекса корпоративного управления Российской Федерации, а также на основании информации, предоставленной кандидатами, утвердить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «КИФА» (Приложение №5).
2. Составить следующее мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с Критериями независимости на основании информации, предоставленной кандидатами:
2.1. Признать независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
• Маслов Алексей Александрович;
• Бессмертная Анна Анатольевна;
• Шостак Кайл Сергеевич;
• Ли Минь;
• Чжоу Лицюнь.
2.2. Признать в качестве зависимых кандидатов в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
• Сунь Тяньшу;
• Ци Тао;
• Ли Сюфэн;
• Афонина Ирина Альбертовна.
3. Основываясь на информации, предоставленной кандидатами, утвердить оценку кандидатов в Совет директоров, согласно Приложению №5.
4. На основании информации, предоставленной кандидатами, признать, что все кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями и деловой репутацией».
По вопросу № 8 повестки дня: «1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров.
1.1. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Дата и время проведения заседания: 27.06.2025, 11-00 ч.
1.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 10:00.
1.4. Место проведения заседания: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3 (офис АО «РДЦ Паритет»).
1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.06.2025.
1.6. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 16, ПАО «КИФА», Корпоративному секретарю.
1.7. Определить 02.06.2025 в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
2.1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2.4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.5. Избрание Совета директоров Общества.
3. Акционерам - владельцам голосующих акций сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров опубликовать в Интернете по адресу: https://www.qifa.ru/ 02.06.2025.
4. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров регистрируемыми почтовыми отправлениями или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 06.06.2025 года.
5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке годового заседания Общего собрания акционеров:
5.1. Проекты решений Общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему протоколу);
5.2. Годовой отчет Общества;
5.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
5.4. Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
5.5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
5.6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
5.7. Письменные согласия на избрание кандидатов в члены Совета директоров Общества;
5.8. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Определить место и время ознакомления с указанной информацией: с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 04.06.2025 ежедневно кроме субботы и воскресенья в офисе ПАО «КИФА» по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 16, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по адресу г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3 (офис АО «РДЦ ПАРИТЕТ»).
6. Включить по инициативе Совета директоров Общества следующих кандидатов в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Сунь Тяньшу;
2. Шостак Кайл Сергеевич;
3. Маслов Алексей Александрович;
4. Бессмертная Анна Анатольевна;
5. Ли Минь;
6. Ци Тао
7. Ли Сюфэн;
8. Афонина Ирина Альбертовна;
9. Чжоу Лицюнь.
Согласия кандидатов имеются.
7. Включить по инициативе Совета директоров Общества: Юникон Акционерное общество (ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, комн. 50) для внесения в текст бюллетеня по вопросу назначения аудиторской организации Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
9. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров в виде и согласно образцу в (Приложении 4) к настоящему протоколу».
По вопросу № 9 повестки дня: «Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КИФА» на 2025 год».
2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 22.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.05.2025, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «КИФА» № 4/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня «О проведении годового заседание Общего собрания акционеров»: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-80929-H от 09.09.2013, ISIN RU000A108ZF3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 23.05.2025г.
English (US) 