ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Cообщение о существенном факте
«О решениях принятых Общим собранием акционеров эмитента»

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 21.05.2014 года;
Место проведения собрания: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»);
Время проведения собрания: 10:00 часов по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 98,1377%;.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прошлых лет.
2.О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 843 470 99.9236
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 938 0.0764
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 3 846 408 100.0000
Решение по вопросу №1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год и прошлых лет:
(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года 186 684 349,20
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 30.05.2013 года (Протокол № 18 от 03.06.2013 года) 104 999 921,66
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 81 684 427,54
Нераспределённая прибыль прошлых лет 26 041 060,12
Распределить на:
- Дивиденды 34 624 287,66
- Инвестиции 23 101 200
- Спонсорская помощь 50 000 000

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 843 485 99.9240
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 923 0.0760
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 3 846 408 100.0000
Решение по вопросу №2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 02 июня 2014 года.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Аржанов Дмитрий Александрович 4 183 501 12.0849
2 Ситдиков Василий Хусяинович 3 802 255 10.9836
3 Авилова Светлана Михайловна 3 800 422 10.9783
4 Ефимова Елена Николаевна 3 800 270 10.9778
5 Авров Роман Владимирович 3 800 243 10.9778
6 Евсеенкова Елена Владимировна 3 800 225 10.9777
7 Щуров Борис Владимирович 3 800 184 10.9776
8 Федотов Владимир Михайлович 3 800 177 10.9776
9 Афанасьева София Анатольевна 3 800 143 10.9775
10 Литвиненко Кирилл Валентинович 1 086 0.0031
11 Бураченко Андрей Артурович 186 0.0005
"ПРОТИВ" всех кандидатов 648 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 234 0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 630 0.0018
"Недействительные" по всем кандидатам 27 468 0.0793
ИТОГО: 34 617 672 100.0000
Решение по вопросу №3 повестки дня, в Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О.
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Ситдиков Василий Хусяинович
3. Авилова Светлана Михайловна
4. Ефимова Елена Николаевна
5. Авров Роман Владимирович
6. Евсеенкова Елена Владимировна
7. Щуров Борис Владимирович
8. Федотов Владимир Михайлович
9. Афанасьева София Анатольевна
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "Против" "Воздержался" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Соколова Анна Сергеевна 3 846 269 100.00 0 15 113 11
2 Шишкин Андрей Иванович 3 846 243 100.00 72 15 67 11
3 Рычкова Ольга Владимировна 3 846 197 99.99 72 15 113 11
4 Бураченко Андрей Артурович 3 846 173 99.99 72 39 113 11
5 Чернышова Вероника Анатольевна 3 846 173 99.99 24 15 185 11
* - процент от принявших участие в собрании
Решение по вопросу №4 повестки дня, в Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.


По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О.
1. Соколова Анна Сергеевна
2. Шишкин Андрей Иванович
3. Рычкова Ольга Владимировна
4. Бураченко Андрей Артурович
5. Чернышова Вероника Анатольевна
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 843 422 99.9224
"ПРОТИВ" 72 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 914 0.0758
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 3 846 408 100.0000
Решение по вопросу №5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 845 931 99.9876
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 147 0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 330 0.0086
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 3 846 408 100.0000
Решение по вопросу №6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 75% голосов лиц, принявших участие в собрании.


По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 21 мая 2014 года, Протокол № 21.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго»,
Управляющий директор ОАО «Нижегородская
сбытовая компания»:                                                                                                                         В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: 21.05.2014 г.