ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
Кворум на Совете директоров эмитента и результаты голосования по вопросу: в голосовании на Совете директоров приняли участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум для проведения Совета директоров и принятия решения имеется. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить на годовом заседании распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 отчетный год следующим образом: Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 546 008 941 рублей распределить: - в резервный фонд – направить 2 249 228 рублей; - оставить в составе нераспределенной прибыли – 543 759 713 рублей; Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать. В голосовании по 4 вопросу повестки дня приняли участие 4 членов Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» следующих кандидатов: ****. В голосовании по 6 вопросу повестки дня приняли участие 4 членов Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 4 июля 2023 г. (п. 1 Перечня).
Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025 г. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2025 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность)
Газизова Екатерина Владимировна
3.2. Дата 26.05.2025г.