АО "Победит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»: 23 мая 2025 года в 11 часов 00 минут;
место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам №1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №4 повестки дня: 2191427 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №5 повестки дня: 98780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и имевшие право голоса по вопросам повестки дня:
- по вопросам №1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня: 264294 голоса,
- по вопросу №4 повестки дня: 1850058 кумулятивных голосов,
- по вопросу №5 повестки дня: 50013 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2024 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2024 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Назначение аудиторской организации АО «Победит».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Победит» за 2024 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258629; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2024 года: часть чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 125 224 400 рублей направить на выплату дивидендов, остальную часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258619; «Против» - 0; «Воздержался» - 27.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2024 году в денежной форме в размере 400 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: 10 июня 2025 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258646; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «Победит»:
1. Бароева Феликса Вановича, количество голосов, отданных «За» - 362476.
2. Карданова Владимира Анарбековича, количество голосов, отданных «За» - 134766.
3. Лукиянчука Николая Федоровича, количество голосов, отданных «За» - 405394.
4. Мостинца Сергея Ивановича, количество голосов, отданных «За» - 405624.
5. Чельдиева Руслана Борисовича, количество голосов, отданных «За» - 197771.
6. Бароева Германа Феликсовича, количество голосов, отданных «За» - 168355.
7. Плиева Алана Юрьевича, количество голосов, отданных «За» - 125873.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:
1. Каболову Валентину Николаевну, количество голосов «За» - 43632; «Против» - 5600; «Воздержался» - 658.
2. Сабееву Аллу Евгениевну, количество голосов «За» - 43332; «Против» - 5997; «Воздержался» - 561.
3. Медоеву Олесю Вадимовну, количество голосов «За» - 44088; «Против» - 5600; «Воздержался» - 202.
4. Федюнину Людмилу Игоревну, количество голосов «За» - 43818; «Против» - 5600; «Воздержался» - 472.
5. Киселеву Юлию Геннадьевну, количество голосов «За» - 43284; «Против» - 5997; «Воздержался» - 684.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить аудиторской организацией АО «Победит» на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Абсолют».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258572; «Против» - 0; «Воздержался» - 74.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Победит» в размере 50 000 рублей.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258442; «Против» - 70; «Воздержался» - 134.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 000 рублей.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 258447; «Против» - 23; «Воздержался» - 114.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2025 г., протокол №33.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020 г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 26 мая 2025 г.