ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Cообщение о существенном факте
«О решениях принятых Общим собранием акционеров эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания – 30 мая 2013 года.
Место проведения собрания – Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов – 10 часов 40 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
7. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения с ООО «Транснефтьсервис С» Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в совершении которого имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.5012

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 815 492 99.8438
"ПРОТИВ" 4 470 0.1170
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50 0.0013
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 75 0.0020
"Недействительные" 1 374 0.0360
ИТОГО: 3 821 461 100.0000

По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 760 076, 326
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 16.05.2012 года (Протокол № 16 от 17.05.2012 года). 400 000,271
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 360 076, 055
Распределить на:
- Дивиденды 99 090, 055
- Инвестиции 20 000,00
- Спонсорская помощь 240 986,00

Кворум по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.5012

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 816 748 99.8767
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 945 0.0771
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 394 0.0103
"Недействительные" 1 374 0.0360
ИТОГО: 3 821 461 100.0000

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 19,886 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 19,886 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Кворум по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.5012

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 817 089 99.8856
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 899 0.0759
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 99 0.0026
"Недействительные" 1 374 0.0360
ИТОГО: 3 821 461 100.0000

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 21,072 рубль на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 21,072 рубль на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400 35 274 600
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400 35 274 600
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 821 461 34 393 149
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.5012

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Щуров Борис Владимирович 3 850 765 11.1963
2 Аржанов Дмитрий Александрович 3 831 270 11.1396
3 Ситдиков Василий Хусяинович 3 818 142 11.1015
4 Ефимова Елена Николаевна 3 815 459 11.0937
5 Морозов Антон Владимирович 3 814 687 11.0914
6 Авров Роман Владимирович 3 813 842 11.0890
7 Авилова Светлана Михайловна 3 813 796 11.0888
8 Афанасьева София Анатольевна 3 813 760 11.0887
9 Бураченко Андрей Артурович 3 813 550 11.0881
"ПРОТИВ" всех кандидатов 2 709 0.0079
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 765 0.0022
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 867 0.0025
"Недействительные" по всем кандидатам 3 537 0.0103
ИТОГО: 34 393 149 100.0000

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Ефимова Елена Николаевна
3 Авилова Светлана Михайловна
4 Афанасьева София Анатольевна
5 Бураченко Андрей Артурович
6 Авров Роман Владимирович
7 Морозов Антон Владимирович
8 Ситдиков Василий Хусяинович
9 Щуров Борис Владимирович

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 917 470
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 819 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.4999

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "Против" "Воздержался" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Рычкова Ольга Владимировна 3 818 430 99.97 301 4 200 596
2 Шишкин Андрей Иванович 3 818 363 99.97 368 4 200 596
3 Чернышова Вероника Анатольевна 3 818 363 99.97 368 4 200 596
4 Денисова Галина Иосифовна 3 818 287 99.97 368 4 200 672
5 Соколова Анна Сергеевна 3 818 283 99.97 368 4 200 676

* - процент от принявших участие в собрании

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
1 Чернышова Вероника Анатольевна
2 Соколова Анна Сергеевна
3 Шишкин Андрей Иванович
4 Денисова Галина Иосифовна
5 Рычкова Ольга Владимировна

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.5012

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 819 819 99.9570
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 193 0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 75 0.0020
"Недействительные" 1 374 0.0360
ИТОГО: 3 821 461 100.0000

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на 2013 год ООО «Интеллект-Аудит».

Кворум по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 243 038
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 1 243 038
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 145 099
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.1210

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 1 141 032 91.7938
"ПРОТИВ" 271 0.0218
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 999 0.2413
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 75 0.0060
"Недействительные" 722 0.0581
ИТОГО: 1 145 099 92.1210

По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

Кворум по вопросу №8 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 243 038
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 1 243 038
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 145 099
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.1210

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 1 141 036 91.7941
"ПРОТИВ" 267 0.0215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 999 0.2413
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 75 0.0060
"Недействительные" 722 0.0581
ИТОГО: 1 145 099 92.1210

По вопросу №8 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» (Приложение № 5).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 03 июня 2013 года, Протокол № 18.

3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: _____________________________________ В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: 03 июня 2013 г.