ПАО "Новошип"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2025 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 мая 2025 года, протокол № 2025-05
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип». В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА», решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2024 год:
1) В соответствии с пунктом 6 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2024 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2024 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить.
2) Выплатить дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 30 июля 2025 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 20 августа 2025 года).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.).
3. Подпись
3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2025 № 04-1Д/2025)
Ж.Н. Спасова
3.2. Дата 26.05.2025г.