ПАО "Светофор Групп"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» – Жаворонков А.А., Догаев А.В., Святун М.В., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить:
- дату и время проведения заседания: «27» июня 2025 года, 11 ч. 00 мин.;
- дату окончания приёма бюллетеней: «24» июня 2025 года;
- место проведения заседания: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н;
- время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «27» июня 2025 года с 10 часов 30 минут по адресу места проведения заседания.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2025 года.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров по результатам 2024 отчётного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям сумму в размере 33?632?370 рублей. Оставшуюся часть прибыли направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года в размере 0,1 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,22 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «08» июля 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «05» июня 2025 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2024 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 06 июня 2025 года.
12. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Догаева Наталья Витальевна
- Догаев Артём Викторович
- Святун Марьяна Валерьевна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию (прилагается).
15. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).
16. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2024 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол 22/05/25 от 23 мая 2025 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; ISIN RU000A100592, CFI: ESVXFR
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года, ISIN RU000A1005A9, CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 26.05.2025г.