ПАО "РосДорБанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по второму вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2024 год, о выплате дивидендов по результатам 2024 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год после налогообложения в размере 725330432,75 рубля направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, 110090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 450 880 854,00 рубля, в сумме 16,40 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
по третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк» установить «15» июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по пятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Предложить избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров следующий персональный состав Совета Банка:
1.Фамилия, имя, отчество
2.Фамилия, имя, отчество
3.Фамилия, имя, отчество
4.Фамилия, имя, отчество
5.Фамилия, имя, отчество
6.Фамилия, имя, отчество
7.Фамилия, имя, отчество
8.Фамилия, имя, отчество
9.Фамилия, имя, отчество
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 мая 2025 года № 503.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7); акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20201573В от 11.05.2007г., (ISIN код RU000A0JU6R5).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 27.05.2025г.