ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению
и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» и порядку их выплаты.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» принять следующие решения:
- прибыль и убытки ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2024 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям ПАО ГК «ТНС энерго» не выплачивать (не объявлять).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 650 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» по проведению обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 6 месяцев 2025 года в размере 2 482 580 рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 808 470 рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 140 423 (Сто сорок тысяч четыреста двадцать три) рубля 50 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить условия Договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Дополнить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 21.05.2025 (Протокол от 22.05.2025 №б/н) следующей информацией (материалами):
- оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» всех кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025, № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Резакова
3.2. Дата 27.05.2025г.