ПАО "Кузбассэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110133
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205109214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2 Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3 Дата, место, время проведения заседания:
Дата проведения: 28 мая 2025 года
Место проведения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина 90/4, ПАО «Кузбассэнергосбыт». Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Время проведения: 11:00 часов местного времени
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 25 мая 2025 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650036, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 90/4, каб. 123.
2.4 Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров: 97,8893%.
Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу повестки дня № 1: «За» - 593 338 402, «Против» - 2 343, «Воздержался» - 28 722. Решение принято.
по вопросу повестки дня № 2:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Ф.И.О. 593 350 999
2. Ф.И.О. 593 350 145
3. Ф.И.О. 593 350 145
4. Ф.И.О. 593 350 145
5. Ф.И.О. 593 350 145
6. Ф.И.О. 593 350 145
7. Ф.И.О. 593 350 145
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 123 200
Решение принято.
по вопросу повестки дня № 3: «За» - 593 351 867, «Против» - 0, «Воздержался» - 17 600. Решение принято.
по вопросу повестки дня № 4: «За» - 593 351 745, «Против» - 0, «Воздержался» - 17 722. Решение принято.
по вопросу повестки дня № 5: «За» - 593 340 745, «Против» - 0, «Воздержался» - 28 722. Решение принято.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу повестки дня № 1:
Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2024 финансового года в размере 338 779 000 рублей 00 копеек распределить следующим образом:
1. Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» в размере 194 199 000 рублей 00 копеек распределить на капитальные вложения в соответствии с утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программой на 2025 год ПАО «Кузбассэнергосбыт».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.
3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров Общества (7 человек) из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
по вопросу повестки дня № 3:
Назначить аудиторскую организацию Общества для проведения аудиторской проверки за 2025 год АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».
по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29 от 28.05.2025 г.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55214-Е от 29.08.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNJC5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.П. Петров
3.2. Дата 28.05.2025г.