ОАО НПО "Физика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321901
1.5. ИНН эмитента: 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 03 июня 2016 г., место проведения собрания - г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом. 125.1, время проведения собрания - начало собрания с 10: 00 до 10:50;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: по 1 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 2 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 3 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 4 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 5 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 6 вопросу повестки дня составил 84,96%; по 7 вопросу повестки дня составил 83,59%; по 8 вопросу повестки дня составил 83,59%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания. 2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2015 г. 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2015 г. 4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2015 г. и установление даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5 .Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества. 8. Избрание генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: а) Утверждение порядка ведения Собрания: «За» – 51 777 голосов, или 68,63 % принявших участие в голосовании; «Против» –23 671 голосов, или 31,37 % принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.
Утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 03.06.2016 г. б) Избрание председателя Собрания: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании; «Против» – 23 671 голосов, или 31,37 % принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 2 512 голосов, или 3,33 % принявших участие в голосовании. Недействительных бюллетеней - 0.
Избрать председателем Собрания Власова В.А. Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.

ВТОРОЙ ВОПРОС: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании;       «Против» – 26 183 голосов, или 34,70 % принявших участие в голосовании;       «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании;       «Против» – 26 183 голосов, или 34,70 % принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", на выплату дивидендов за 2015 год по размещенным акциям направить прибыль в размере 1 805 240 рублей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании;      «Против» – 26 183 голосов, или 34,70 % принявших участие в голосовании;       «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.
Утвердить (объявить) дивиденд за 2015 год в размере 1 805 240 рублей, или 20 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов установить до 23 июня 2016 года безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:
№ Ф.И.О. кандидатов в
Совет директоров
ОАО НПО «Физика» Количество голосов, отданных за кандидата
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИТАТАМ

1. Аринушкина Светлана Николаевна 49 275 183 281 0
2. Власов Владимир Андреевич 49 365
3. Гуляев Игорь Михайлович 49 315
4. Канаев Алексей Юрьевич 49 215
5. Пухин Алексей Александрович 49 215
6. Савотин Константин Юрьевич 49 255
7. Трунов Сергей Станиславович 49 215
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
1. Аринушкина Светлана Николаевна;
2. Власов Владимир Андреевич;
3. Гуляев Игорь Михайлович;
4. Канаев Алексей Юрьевич;
5. Пухин Алексей Александрович;
6. Савотин Константин Юрьевич;
7. Трунов Сергей Станиславович.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:
№ Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО «Физика» Итоги голосования:
       ЗА
(Количество голосов/%) ПРОТИВ
(Количество голосов/%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)
1. Рузаева Елена Дионисиевна 49 255 26 183 0
2. Сарафанова Татьяна Сергеевна 49 255 26 183 0
3. Столярова Татьяна Викторовна 49 245 26 183 0
4. Федченко Константин Александрович 49 245 26 183 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 (Один) бюллетень в части голосования по кандидатурам Столяровой Т.В. и Федченко К.А.
Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:
1. Рузаева Елена Дионисиевна;
2. Сарафанова Татьяна Сергеевна;
3. Столярова Татьяна Викторовна;
4. Федченко Константин Александрович.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании;       «Против» – 26 183 голосов, или 34,70 % принявших участие в голосовании;       «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.

Утвердить Аудитора Общества ООО «Компания «Ск - Аудит» ОГРН 1037739801868.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: «За» – 49 265 голосов, или 65,30 % принявших участие в голосовании;       «Против» – 26 183 голосов, или 34,70 % принявших участие в голосовании;       «Воздержались» - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0.
Избрать генеральным директором ОАО НПО "Физика" Гуляева Игоря Михайловича с 01 сентября 2016 года на срок 5 (Пять)лет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2016 года, протокол № 34.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
__________________             Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. М.П.