ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента/ способ принятие решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Время начала годового заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса акционеров, бюллетени для голосования которых получены, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ: до 26 апреля 2025 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в личном кабинете акционера: https://www.vtbreg.ru/
Дополнительный ресурс, где могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам №№ 1-5,7 - 95.1780%. Кворум по вопросу №6 – 89.8384%.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №7: О назначении аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 606 905 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" – 20 597 185
% от принявших участие в собрании - 99.9528
"ПРОТИВ" – 170
% от принявших участие в собрании - 0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 9 550
% от принявших участие в собрании - 0.0464
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год согласно Приложению №1, размещенному в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2025/
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 606 905 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" – 20 597 185
% от принявших участие в собрании - 99.9528
"ПРОТИВ" – 170
% от принявших участие в собрании - 0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 9 550
% от принявших участие в собрании - 0.0464
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год согласно Приложению № 2, размещенному в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2025/
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 606 905 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" – 20 595 733
% от принявших участие в собрании - 99.9458
"ПРОТИВ" – 3 572
% от принявших участие в собрании - 0.0173
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7 600
% от принявших участие в собрании - 0.0369
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года следующим образом:
№ п/п Показатель Сумма тыс. руб.
1 Чистая прибыль 2024 года 171 852
Распределить на:
2 Дивиденды по результатам 2024 года 0
3 Инвестиции 2024 года 19 572
4 Прибыль оставить нераспределенной 152 281
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 606 905 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение:
"ЗА" – 20 595 733
% от принявших участие в собрании - 99.9458
"ПРОТИВ" – 3 722
% от принявших участие в собрании - 0.0181
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7 450
% от принявших участие в собрании - 0.0361
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года не выплачивать.
2.Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года не выплачивать.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 151 556 328.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 151 556 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 248 335 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов:
1. Баринова Александра Андреевна – 20 595 779
2. Ермаков Алексей Николаевич – 20 598 007
3. Капитонов Владислав Альбертович – 20 595 679
4. Комиссаров Константин Васильевич – 20 595 879
5. Назаров Абибулло Хайруллоевич – 20 595 679
6. Парамонов Александр Владимирович – 20 595 879
7. Шульгин Денис Алексеевич – 20 595 679
Итого голосов, отданных “ЗА” –144 172 581
"ПРОТИВ" – 2 590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 65 800
Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 7 364.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Баринова Александра Андреевна
2. Ермаков Алексей Николаевич
3. Капитонов Владислав Альбертович
4. Комиссаров Константин Васильевич
5. Назаров Абибулло Хайруллоевич
6. Парамонов Александр Владимирович
7. Шульгин Денис Алексеевич
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 10 273 991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 229 992 (кворум 89.8384%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Звягина Наталья Викторовна
"ЗА" – 9 219 330 (99.8845%)
"ПРОТИВ" – 30 (0.0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 632 (0.1152%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 0
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
"ЗА" – 9 219 330 (99.8845%)
"ПРОТИВ" – 30 (0.0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 632 (0.1152%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 0
Кандидат: Скаковская Елизавета Александровна
"ЗА" – 9 219 330 (99.8845%)
"ПРОТИВ" – 30 (0.0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 632 (0.1152%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 0
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Звягина Наталья Викторовна
2. Меркулова Мария Сергеевна
3. Скаковская Елизавета Александровна
Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 606 905 (кворум 95.1780%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 596 253
% от принявших участие в собрании - 99.9483
"ПРОТИВ" – 30
% от принявших участие в собрании - 0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 622
% от принявших участие в собрании - 0.0516
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 596 253
% от принявших участие в собрании - 99.9483
"ПРОТИВ" – 30
% от принявших участие в собрании - 0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 622
% от принявших участие в собрании - 0.0516
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров:
30 мая 2025 г., Протокол № 1 (34).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 30.05.2025г.