ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25.05.2017 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 30.04.2017 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2015 отчетного года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества, в том числе отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект изменений, вносимых в Устав Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04.05.2017 г. по 24.05.2017 г., за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- с 04.05.2017 г. по 25.05.2017 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25.05.2017 г. с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 04.05.2017 г.
13. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 04.05.2017 г.
18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Маслякову Татьяну Сергеевну.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3.
20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
8. О внесении изменений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По вопросу № 3 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к годовому отчету ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»).
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год согласно приложению №5 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По вопросу № 4 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 отчетного года:
1. Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 отчетного года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 отчетного года.

По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

По вопросу № 6 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6.

По вопросу № 7 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 25.05.2016 (протокол от 25.05.2016 № 19).

По вопросу № 8 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Считать снижение дебиторской задолженности приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год.
2. Утвердить План мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год согласно приложению №8.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до 31.12.2017 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2017 года, в срок не позднее 01.09.2017 и по итогам 2017 года в срок не позднее 01.03.2018.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017 г. № 7.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»                                                                   А.С. Мурзин

3.2. Дата «19» апреля 2017 г.                                           М.П.