ПАО "Камчатскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Заседания – 29.05.2025.
Место проведения Заседания – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго».
Время проведения Заседания — 11 часов 00 минут.
Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 58 477 471 912.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня: 409 342 303 384.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня Общего собрания 58 477 471 912 голосов.
- по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания (в том числе с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ): 58 424 858 347 голосов.
- по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания 58 477 465 367 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): 409 342 303 384 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:
- по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня: 58 119 759 485 голосов, что составляет 99,3883% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
- по вопросу № 2 повестки дня: 58 067 145 920 голосов, что составляет 99,3877% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
- по вопросу № 4 повестки дня: 58 119 752 940 голосов, что составляет 99,3883% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3 повестки дня: 406 838 316 395 голосов, что составляет 99, 3883% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ЗА 2024 ГОД.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 629 485 голосов или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 130 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 629 485 голосов или 99,9998%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0, 0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 130 000 голосов или 0,0002 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 112 337
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 112 337
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 066 458 422 голоса или 99,99882 %;
«ПРОТИВ»: 637 498 голосов или 0,00110%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 50 000голосов или 0,00008%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 112 337
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 112 337
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№
Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Малков
Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3. Ткачева
Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. Шабаль
Наталья Владимировна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Новиков
Алексей Николаевич Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
6. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Новиков Алексей Николаевич 58 319 321 966
2. Малков Денис Александрович 58 086 044 068
3. Коптяков Станислав Сергеевич 58 086 044 068
4. Ткачева Наталья Николаевна 58 086 044 068
5. Шабаль Наталья Владимировна 58 086 044 068
6. Корнеева Дарья Геннадьевна 58 086 044 068
7. Исаков Александр Юрьевич 58 086 044 068
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 2 730 021
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новиков Алексей Николаевич
2. Малков Денис Александрович
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Ткачева Наталья Николаевна
5. Шабаль Наталья Владимировна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Исаков Александр Юрьевич
ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№
Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Новикова
Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Коломиец
Владимир Александрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Слободин
Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» – руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
4. Войкусова
Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пиевский
Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п
Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» %* Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Новикова Юлия Викторовна 58119362937 99.999 90000 300003
2 Коломиец Владимир Александрович 58119362937 99.999 90000 300003
3 Слободин Алексей Исаакович 58119362937 99.999 90000 300003
4 Войкусова Тамара Юрьевна 58119362937 99.999 90000 300003
5 Пиевский Сергей Александрович 58119362937 99.999 90000 300003
* - процент от участвовавших в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Коломиец Владимир Александрович
3. Слободин Алексей Исаакович
4. Войкусова Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович
ВОПРОС № 5:
О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 579 485 голосов или 99,9997 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 180 000 голосов или 0,0003 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 086 546 802 голоса или 99,9429%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 212 683 голоса или 0,0571%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 30.05.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Описание ценной бумаги
Номер государственной регистрации
ISIN код:
CFI код:
FISN код:
Акция обыкновенная
1-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753498
ESVXFR
KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
типа А
2-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753480
EPXXXR
KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 02.06.2025г.