ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июня 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (далее – заседание общего собрания акционеров или Собрание): г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал).
Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 55 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 89 440 776 голосов, «ПРОТИВ» – 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 91 430 голосов
Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 89 441 739 голосов, «ПРОТИВ» – 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 91 477 голосов.
Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по формулировке решения:
3. а) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 171 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 09 июня 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 10 июня по 25 июня 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 10 июня по 16 июля 2025 года включительно.
«ЗА» – 14 751 910 голосов, «ПРОТИВ» – 74 781 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 120 голосов.
Итоги голосования по формулировке решения:
3. б) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 87 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 09 июня 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 10 июня по 25 июня 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 10 июня по 16 июля 2025 года включительно.
«ЗА» – 74 786 383 голоса, «ПРОТИВ» – 14 653 548 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 93 199 голосов.
Итоги голосования по формулировке решения:
3. в) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
«ЗА» – 2 453 голоса, «ПРОТИВ» – 89 438 461 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 232 голоса.
Формулировка принятого решения:
3. б) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 87 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 09 июня 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 10 июня по 25 июня 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 10 июня по 16 июля 2025 года включительно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
1. Иванов Виктор Петрович
2. Круговых Юрий Николаевич
3. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
4. Пашкевич Наталья Владимировна
5. Рыбников Михаил Константинович
6. Селезнев Александр Евгеньевич
7. Трухачев Владимир Иванович
8. Черепов Виктор Михайлович
9. Шарабайко Александр Федорович
10. Шаронов Андрей Владимирович
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 88 944 802 голоса, «ПРОТИВ» – 89 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 588 327 голосов
Формулировка принятого решения:
5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Агабекян Лусине Франклиновна
2. Викторова Екатерина Валерьяновна
3. Лизунова Ольга Юрьевна.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 89 438 579 голосов, «ПРОТИВ» – 153 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 93 274 голоса.
Формулировка принятого решения: назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Юникон АО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 03 июня 2025 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » июня 20 25 г.