ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 6 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка.
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Предложить кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка согласно приложению 4.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2025 № 22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)
М.Ю. Гаврина
3.2. Дата 06.06.2025г.