ПАО "ММЦБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.06.2025
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала годового заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 14 929 920 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 12 196 480 голосов (81,7684%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА: 12 207 780 (99,9975 %)**
ПРОТИВ: 150 (0,0012 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 (0,0002 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 140
не распределенных при голосовании - 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА: 12 207 930 (99,9987 %)**
ПРОТИВ: 10 (0,0001 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 (0,0001 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 140
не распределенных при голосовании - 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2024 года в размере 36 598 433 руб. 90 коп. распределить следующим способом:
А) Часть нераспределенной прибыли в размере 35 831 808 руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 руб. 40 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2025 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть нераспределенной прибыли в размере Часть нераспределенной прибыли в размере 766 625 руб. 90 коп. не распределять.
3-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1) Деев Роман Вадимович - 12 197 978
2) Исаев Артур Александрович - 12 197 527
3) Исаев Андрей Александрович - 12 197 144
4) Бозо Илья Ядигерович - 12 197 339
5) Потапов Иван Викторович - 12 203 884
6) Приходько Александр Викторович - 12 208 044
7) Устинов Вячеслав Андреевич - 12 204 791
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 10 220
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 980
не распределенных при голосовании – 37 673
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Деев Роман Вадимович,
2) Исаев Артур Александрович,
3) Исаев Андрей Александрович,
4) Бозо Илья Ядигерович,
5) Потапов Иван Викторович,
6) Приходько Александр Викторович,
7) Устинов Вячеслав Андреевич.
4-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА: 12 206 480 (99,9868 %)**
ПРОТИВ: 150 (0,0012 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 320 (0,0108 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 140
не распределенных при голосовании - 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.
5-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА: 12 207 110 (99,9920 %)**
ПРОТИВ: 630 (0,0052 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 210 (0,0017 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 140
не распределенных при голосовании - 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ.
6-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА: 12 206 370 (99,9859 %)**
ПРОТИВ: 160 (0,0013 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 420 (0,0116 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными - 0
не принявших участие в голосовании - 140
не распределенных при голосовании - 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0125 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» от 05.06.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько
3.2. Дата «06» июня 2025 г.