ПАО "Наука-Связь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента             ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента             1077761976852
1.5. ИНН эмитента                   7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                               12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.oaonsv.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «29» июня 2012г., место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

По вопросу повестки дня № 2:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

По вопросу повестки дня № 3:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

По вопросу повестки дня № 4:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

По вопросу повестки дня №5:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
6 007 810

5 865 310 (97,63 %)
кворум имеется

По вопросу повестки дня № 6:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 000 531

972 031
(97,15%)
кворум имеется

По вопросу повестки дня № 7:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется


2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
3. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2011г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
7. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

“За”

“Против ”

“Воздержался”


1 173 062 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Решение принято

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

“За”

“Против ”

“Воздержался”


1 173 062 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Решение принято

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

“За”

“Против ”

“Воздержался”


1 173 062 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Решение принято

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

“За”

“Против ”

“Воздержался”


1 173 062 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Решение принято

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
6 007 810


5 865 310 (97,63 %)
кворум имеется
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования):

Распределение голосов:

Бейрит Константин Александрович

Васильев Сергей Анатольевич

Меркулов Евгений Владиславович

Никашкин Дмитрий Викторович

Одинцова Наталья Юрьевна


Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам






1 173 062

1 173 062

1 173 062

1 173 062

1 173 062


0

0

Решение принято

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 000 531

972 031
(97,15%)
кворум имеется

“За”

“Против”

“Воздержался”


       972 031 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)


Решение принято

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1 201 562


1 173 062 (97,63%)
кворум имеется

“За”

“Против ”

“Воздержался”


1 173 062 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Решение принято



2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
3. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2011г., дивиденды не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 5 человек.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»:

1. Бейрит Константин Александрович
2. Васильев Сергей Анатольевич
3. Меркулов Евгений Владиславович
4. Никашкин Дмитрий Викторович
5. Одинцова Наталья Юрьевна
6. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»:
1. Беланова Юлия Викторовна
7. Утвердить Аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2012г. ЗАО АК «Арт-Аудит».

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 29 июня 2012г., Протокол №02/12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь»                                                                         ______________       Д.В.Никашкин

3.2. «29» июня 2012 г.                                                       М.П.